Geldwäschebeauftragter/Geldwäschebeauftragte

BANKMAGAZINBank und ZukunftBFuP - Betriebswirtschaftliche Forschung und PraxisBKR - Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrechtbm bank und marktCORPORATE FINANCEDer BetriebswirtDerTreasurerIT Finanzmagazinluenendonk.deQualität der Arbeit, Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit im Wechselspiel von Technologie, Organisation und Qualifikation (Finanzen und Versicherungen)WM - Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht

Geldwäschebeauftragte arbeiten meistin Büro- und Besprechungsräumenin SchulungsräumenSie arbeiten ggf. auchim Homeoffice bzw. mobil

Kernkompetenzen, die in diesem Beruf grundsätzlich erforderlich sind:BetriebswirtschaftslehreFinanzbuchhaltungGefahrenabwehr (Prävention)Geldwäschegesetz (GwG)RechtswissenschaftenRisikomanagement, RisikocontrollingÜberwachungsaufgabenUnterricht, Schulung (außerschulischer Bereich)WirtschaftsrechtWeitere Kompetenzen, die für die Ausübung dieses Berufs bedeutsam sein können:Berichtswesen, InformationCompliance ManagementCompliance-Management-Systeme - CMSFinanzwirtschaftKundenberatung, -betreuungProzessanalyseWeitere relevante Fertigkeiten und Kenntnisse:Kompetenzgruppe "Betriebswirtschafts-, Finanz- und Controllingsoftware"

Geldwäschebeauftragte sind für die Verhinderung von Geldwäscheaktivitäten verantwortlich. Sorgfältig und verantwortungsbewusst überwachen sie dabei die Einhaltung von Rechtsvorschriften und Unternehmensleitlinien. Wenn sie unternehmensspezifische Risikoanalysen durchführen oder Verdachtsfälle untersuchen, sind betriebswirtschaftliches und analytisches Denken unerlässlich. Sie schulen Mitarbeiter/innen zu Themen der Geldwäsche- und Betrugsprävention und koordinieren deren Zusammenarbeit beispielsweise bei der Umsetzung von Präventionsmaßnahmen. Die Geschäftsleitung oder andere Fachabteilungen informieren sie präzise und kommunikationsstark. Insbesondere bei internationalen Geschäftsaktivitäten wird in Englisch oder einer anderen Fremdsprache kommuniziert. Die Tätigkeit erfordert selbstständiges und strukturiertes Planen und Handeln im Rahmen von Zielvorgaben, ein hohes Maß an Belastbarkeit sowie Termintreue.Geldwäschebeauftragte arbeiten hauptsächlich im Büro, wo sie am Computer z.B. Transaktionen überwachen oder Risikoanalysen erstellen. In Schulungs- oder Besprechungsräumen halten Sie Schulungen ab oder präsentieren Berichte über die Gefährdungssituation des Unternehmens.

Beispielhafte tarifliche Bruttogrundvergütung (monatlich): 5.148 € bis 5.792 €Quelle:Tarifsammlung des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und SozialesHinweis: Diese Angaben dienen der Orientierung. Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

Banken, Kreditinstitute, Börsen, sonstige FinanzinstitutionenZentralbanken und KreditinstituteMit Finanzdienstleistungen verbundene TätigkeitenSonstige FinanzierungsinstitutionenVersicherungenSchaden- und Unfallversicherungen, z.B. Unfallversicherungen mit PrämienrückgewährRückversicherungenLebensversicherungUnternehmensberatungUnternehmensberatung, z.B. mit dem Schwerpunkt GeldwäschepräventionFreizeitwirtschaft, UnterhaltungSpiel-, Wett- und Lotteriewesen, z.B. Betreiber von GeldspielgerätenAuch denkbar:RechtsberatungRechtsanwaltskanzleien und NotariatePatentanwaltskanzleienErbringung sonstiger juristischer DienstleistungenSteuerberatung, WirtschaftsprüfungPraxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und BuchprüfungsgesellschaftenPraxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende BerufsausübungsgesellschaftenBuchführung ohne DatenverarbeitungsdiensteEinzelhandelEinzelhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör, z.B. AutomobilhandelEinzelhandel mit Uhren und Schmuck, z.B. JuweliereEinzelhandel mit sonstigen Kunst- und Kulturerzeugnissen a. n. g.AntiquariateGroßhandel, HandelsvermittlungGroßhandel mit Flurförderzeugen und Fahrzeugen a. n. g.Großhandel mit Uhren und Schmuck

Arbeitgebende erwarten häufig eine Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen bzw. ein juristisches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium.

Betriebswirtschaftslehre, Business Administration (grundständig)Betriebswirtschaftslehre, Business Administration (weiterführend)Wirtschaftswissenschaften (grundständig)Wirtschaftswissenschaften (weiterführend)Volkswirtschaftslehre (grundständig)Volkswirtschaftslehre (weiterführend)Rechtswissenschaft (grundständig außer Erste juristische Prüfung)Rechtswissenschaft (weiterführend)Wirtschaftsrecht (grundständig)Wirtschaftsrecht (weiterführend)Bank, Finanzdienstleistungen (grundständig)Bank, Finanzdienstleistungen (weiterführend)

Geldwäschebeauftragte finden Beschäftigung in erster Liniein Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsunternehmenbei Versicherungsunternehmenbei Unternehmensberatungen, die sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert habenbei GlücksspielanbieternDarüber hinaus finden sie auch Beschäftigungin Anwaltskanzleien und Notariaten, die z.B. auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisiert sindbei Steuerberatungs-, Wirtschafts- und Buchprüfungsgesellschaftenbei Unternehmen, die mit hochwertigen Gütern handeln

Geldwäschebeauftragte/rBerufsbezeichnung in englischer SpracheAnti-Money Laundering Officer (m/f)

Geldwäschebeauftragte müssen die nötige Fachkunde und Zuverlässigkeit nachweisen.

Geldwäschebeauftragte überwachen die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften und ergreifen Maßnahmen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entgegenzuwirken.

asscompactBankingclubBankingJobs.chbankjob.deCityJobseFinancialCareers

Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes e.V.BaFin Bundesanstalt für FinanzdienstleistungsaufsichtBundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte e.V. (bdvb)Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) e.V.Deutscher Bankangestellten-Verband e.V. (DBV)ver.di - Vereinte DienstleistungsgewerkschaftVerwaltungs- Berufsgenossenschaft (VBG)

Verantwortung für Sachwerte (z.B. Risikosituation des Unternehmens exakt analysieren, um Verluste zu vermeiden)Verantwortung für Personen (z.B. Mitarbeiter/innen anleiten, schulen und sensibilisieren)Beachtung vielfältiger Vorschriften und gesetzlicher Vorgaben (z.B. Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung)Kundenkontakt (z.B. als Ansprechpartner/in für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden auftreten)Bildschirmarbeit (z.B. Risikoanalysen erstellen)Arbeit in Büroräumen (z.B. der Geschäftsleitung Gefährdungsberichte präsentieren)Arbeit in Unterrichts-/Schulungsräumen (z.B. Mitarbeiter/innen schulen)

Unterlagen, z.B.: Rechtsvorschriften, Unternehmensrichtlinien, SchulungsunterlagenBüroausstattung und Präsentationsmittel, z.B.: PC, Internetzugang, Telefon, Beamer, Videokonferenztools

Geldwäschebeauftragte stellen sicher, dass Unternehmen alle Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhalten. Sie erstellen eine unternehmensspezifische Risikoanalyse und leiten davon Präventionsmaßnahmen ab. Sie setzen die Maßnahmen um und entwickeln sie ggf. weiter. Geldwäschebeauftragte überwachen und verfolgen Transaktionen, die sie bei Auffälligkeiten analysieren und dokumentieren. Bei Verdacht auf Geldwäsche veranlassen sie Meldungen an die zuständigen Behörden.

Betriebswirt/Betriebswirtin (Fachschule) - BankBetriebswirt/Betriebswirtin (Fachschule) für Finanzen und Investment/Bachelor Professional in Wirtschaft

Anpassungsweiterbildung hilft, das berufliche Wissen aktuell zu halten und an neue Entwicklungen anzupassen (z.B. in den Bereichen Wirtschaftsrecht, Steuern, Wirtschaftsprüfung oder Finanzwesen).

Weitere Berufs- und Karrierechancen eröffnen sich - je nach beruflicher Vorbildung - durch ein grundständiges oder weiterführendesStudium (z.B. im Studienfach Unternehmensberatung).Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung ein Studium möglich. Weitere Informationen:Zugang zur Hochschule in den einzelnen Bundesländern

sicherstellen, dass Betriebe die Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhaltenRisikoanalysen erstellen und regelmäßig aktualisierenPräventionsmaßnahmen erarbeiten, umsetzen und ggf. weiterentwickelnTransaktionen überwachen und verfolgenVerdachtsfälle analysieren und dokumentierenMeldungen an die zuständigen Behörden veranlassenzur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen informieren und beratenLeitung und Fachbereiche über Defizite bei der Geldwäscheprävention informieren und Maßnahmen zu deren Beseitigung aufzeigenBerichte über die Gefährdungssituation des Unternehmens und die Maßnahmen zur Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorschriften verfassenArbeits- und Organisationsanweisungen, Richtlinien und Leitfäden für Mitarbeitende erstellenSchulungskonzepte entwickeln, Schulungsunterlagen anfertigenMitarbeitende für das Thema Geldwäsche sensibilisieren und hinsichtlich Prävention schulengegenüber Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden als Ansprechperson für Verdachtsfälle und Fragen im Zusammenhang mit Geldwäsche fungieren

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) vom 23.06.2017 (BGBl. I S. 1822), zuletzt geändert durch Artikel 53 des Gesetzes vom 04.02.2026 (BGBl. 2026 I Nr. 33)

Im Folgenden werden Berufe oder Tätigkeiten genannt, die Ähnlichkeiten zum Ausgangsberuf aufweisen. Diese Berufe stellen für Bewerber eine mögliche Alternative dar. Darüber hinaus können Arbeitgeber Kräfte dieser Berufe als Alternativen für die Besetzung einer Arbeitsstelle im Ausgangsberuf in Betracht ziehen.Manche Alternativberufe umfassen nur Teiltätigkeiten des Ausgangsberufs, andere erfordern eine Einarbeitungszeit, die im Einzelfall unterschiedlich lang sein kann.Folgende unmittelbare Beschäftigungs- und Besetzungsalternativen bieten sich für den Beruf Geldwäschebeauftragte/r an:Job- und Besetzungsalternativenfür die Gesamttätigkeit (i.d.R. kurze Einarbeitung):Compliance-Manager/Compliance-ManagerinEine Aufstellung aller möglichen Verwandtschaftsstufen findet man hier:Erläuterungen zu den einzelnen Verwandtschaftsstufen